試題詳解

30.有關與客戶往來及交易之記錄憑證之規定，下列何者錯誤？
(A)對複雜、異常交易進行詢問所取得之背景與分析資料應保存至客戶業務關係開始後，至少 10 年
(B)對國內外交易之所有必要紀錄之保存應至少保存 5 年
(C)對疑似洗錢或資恐交易之申報，其申報之相關紀錄憑證，以原本方式至少保存 5 年
(D)對達一定金額以上大額通貨交易，確認客戶程序之記錄方法，可根據全行一致性作法之原則，選擇一種 記錄方式