31.( )下列何者不是保險業洗錢犯罪案例的類型？
(A)保險費來源來自犯罪所得
(B)犯罪所得大幅投入躉繳保費
(C)利用退保或轉換保單價值取回犯罪所得
(D)利用過渡帳戶匯出犯罪所得

答案：登入後查看
統計： A(351), B(185), C(169), D(2125), E(0) #2066951

詳解 (共 4 筆)

#4694779

(D)利用過渡帳戶匯出犯罪所得--銀行業

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#4605265
D是銀行業洗錢犯罪案例的類型 非保險業
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#4722594

支付過渡帳戶 (Payable Through Account)

外國金融機構在某一儲蓄機構開立的交易帳戶，該外國金融機構的客戶可以直接透過該交易帳戶或透過其子帳戶從事銀行業務與交易，該外國金融機構的客戶如同直接控管帳戶資金。這類帳戶將為開戶的儲蓄機構帶來風險，因為很難針對使用該支付過渡帳戶進行交易的外國機構客戶進行盡職調查。

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#3681276
http://service.tabf....
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私人筆記 (共 2 筆)

私人筆記#2895901
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(D) 利用過渡帳戶匯出犯罪所得 - -...
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私人筆記#2876727
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(D)利用過渡帳戶匯出犯罪所得->...
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