試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：109年 - 109 財團法人金融法制暨犯罪防制中心_防制洗錢與打擊資恐專業人員：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#88591

年份：109年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

31. 透過電匯洗錢下列哪種方式較少為洗錢者使用？
(A)洗錢者會將一筆資金進行多次電匯
(B)洗錢者常使用白手套充當匯款人
(C)洗錢者常透過多家銀行，將非法資金以大額匯款方式匯至指定帳戶
(D)透過電匯洗錢之白手套一般為無不良紀錄之第三者

正確答案：登入後查看

羅麻麻

B2 · 2020/09/19

推薦的詳解#4278366

未解鎖

為了躲避交易監控，有些洗錢者會將一筆...

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花椰菜

B1 · 2020/09/05

推薦的詳解#4254671

未解鎖

大額匯款通常容易引人注目，且匯至指定帳戶...

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棒!

2021/08/19

私人筆記#3494686

未解鎖

(C)洗錢者常透過多家銀行，將非法資金以...

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