試題詳解

34.( )關於交易監控，何者正確？
(A)由於防火牆及保密義務，單位間不應互相 調取及查詢客戶之資料
(B)海外分子行得依循當地規定，選擇不利用全公司 系統整合的客戶及交易資料
(C)金融機構得依風險基礎方法，不利用資訊系 統發現可疑交易
(D)監控電子支付帳戶間款項移轉，應將收受兩端之所有資 訊均納入考量