試題詳解

34.甲出借其帳戶供跨國詐騙集團收受被害人之款項，對此洗錢手法，下列敘述何者錯誤？
(A)跨國詐騙集團利用錢騾(Money Mule)的目的在於利用司法管轄權之障礙
(B)甲提供帳戶並協助移轉不法所得之行為，術語稱為錢騾(Money Mule)
(C)錢騾(Money Mule)與一般人頭帳戶之差異在於本身通常有合法的身分掩護不法所得的交易
(D)我國洗錢防制法對於以不正方法取得他人向金融機構開立之帳戶之行為，仍無處罰之規定