34.金融機構應在適當時機對已存在之往來關係進行審查。下列何者不是至少應包括的適當時機？
(A)客戶加開帳戶時
(B)客戶終止帳戶時
(C)依據客戶之重要性及風險程度所定之定期審查時點
(D)得知客戶身分與背景資訊有重大變動時

答案：登入後查看
統計： A(1), B(113), C(5), D(1), E(0) #3228592

詳解 (共 1 筆)

#6081597
金融機構防制洗錢辦法    第 5 條...
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