34.銀行辦理臨時性交易所取得之客戶身分相關證明資料，依洗錢防制法規定，原則上應自臨時性交易 終止時起至少保存幾年？
(A) 1 年
(B) 3 年
(C) 5 年
(D) 10 年

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統計： A(0), B(2), C(43), D(2), E(0) #2106705

詳解 (共 1 筆)

#3700541

洗錢防制法

第 7 條

金融機構及指定之非金融事業或人員應進行確認客戶身分程序，並留存其確認客戶身分程序所得資料；其確認客戶身分程序應以風險為基礎，並應包括實質受益人之審查。

前項確認客戶身分程序所得資料，應自業務關係終止時起至少保存五年；臨時性交易者，應自臨時性交易終止時起至少保存五年。但法律另有較長保存期間規定者，從其規定。

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