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試題詳解

試卷：112年 - 112-4 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#117808 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：112年 - 112-4 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#117808

年份：112年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

34. 小明以投資名義進行詐騙，利用本人在金融機構開設之帳戶收受詐騙款項，下列敘述何者正確？ 甲.小明之行為即屬洗錢行為 乙.小明之行為並非洗錢行為 丙.金融機構員工對於小明開立之帳戶 存款變化毋庸警覺
(A)僅甲
(B)僅乙
(C)僅丙
(D)甲、乙、丙皆是
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