試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：107年 - 107-2 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#71724

年份：107年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

34. 關於金融機構打擊跨國詐騙集團之方式，下列敘述何者錯誤？
(A)將可疑款項退回匯款行
(B)對於非居民客戶應特別詳查其開戶與交易目的
(C)發現偽造變造身分證件時，婉拒開戶並申報法務部調查局
(D)匯款若來自客戶本人銀行帳戶時，豁免瞭解實質資金來源

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白苿莉

B3 · 2021/07/31

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匯款若來自客戶本人銀行帳戶時，如金額與客...

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康愛達

B4 · 2021/08/18

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法規名稱：存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常...

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熊寶包

B1 · 2020/10/26

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匯款若來自客戶本人銀行帳戶時，並無豁免瞭...

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