試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：109年 - 109 財團法人金融法制暨犯罪防制中心_防制洗錢與打擊資恐專業人員：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#88591

年份：109年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

35. 下列何者最有可能是公職人員經辦工程收受回扣洗錢案的表徵？
(A)股東會前最後買進日買進特定股票之零股，以便當年度得領股東會紀念品
(B)每月申購定期定額基金新臺幣 3,000 元
(C)帳戶突然有達特定金額以上存款，與其身分、收入顯不相當
(D)每周金融卡提款現金新臺幣 3,000 元

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棒!

2021/08/19

私人筆記#3494784

未解鎖

證基會－帳戶突然有達特定金額以上存款，且...

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