試題詳解

355. 有關 OBU 開戶事後追蹤管理，下列敘述何者錯誤 ?
(A) 開戶後始發現有存疑之存戶，應對其身分再次確認，並作適當處理
(B) 應指派專人負責於次 營業日列印「存款類當日新開戶一覽表」
(C) 客戶開立帳戶後，辦理各項交易時，若拒絕提供 實質受益人等資訊，本行不得暫時停止交易
(D) 應定期查核並向本行客戶徵提相關證明文件