試題詳解

36. 過渡帳戶為何容易被洗錢人員利用？
(A) 這些主要通匯帳戶允許外國銀行的客戶進行廣泛的交易。
(B) 這些通匯帳戶位於不合作國家或地區。
(C) 這些帳戶是客戶在外國空殼銀行的連環通匯帳戶，國內銀行無法對客戶進行盡職調查。
(D) 國內銀行通常無法對這些主要代管帳戶進行定期查核。