試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：112年 - 112-4 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#117808

年份：112年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

36. 銀行為了解其暴露在何種洗錢及資恐風險之下，故風險基礎方法的第一步應為下列何者？
(A)辦理客戶姓名檢核
(B)訂定防制洗錢計畫
(C)辦理風險評估
(D)辦理法令遵循評估

正確答案：登入後查看

Brian

B1 · 2023/12/14

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未解鎖

風險評估是風險基礎方法的第一步，應每年重...

(共 71 字，隱藏中）

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感謝阿摩讓我油上岸

B2 · 2023/12/16

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未解鎖

第一步是風險辨識、評估。其次訂定計畫、辦...

(共 128 字，隱藏中）

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