試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：107年 - 107年第1次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題#71342

年份：107年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

37.下列何者不屬於使用人頭帳戶洗錢常用之手法？
(A)帳戶突有達特定金額以上存款
(B)帳戶每筆存提金額相當，相距時間不久，且達特定金額以上
(C)存款帳戶密集存入多筆款項，並迅速移轉
(D)將活期性存款轉存定期性存款

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wehdy902

B1 · 2019/04/23

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未解鎖

將活期存款轉成定期存款，存款仍在帳上並未...

(共 34 字，隱藏中）

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