試題詳解

37. 甲為工廠負責人，為求資金周轉，遂向經營地下錢莊之乙借貸，乙為掩飾其收取高利之行為，採 行分散存入數個人頭帳戶，再提領現金方式移轉，下列何者不是此洗錢手法之疑似表徵？
(A)乙之帳戶突有達特定金額以上之存款
(B)乙之帳戶突有多張本票、支票存入同一帳戶
(C)乙之帳戶每筆交易時間相距甚久，且與其身分、收入相當
(D)乙開戶後立即有達特定金額以上款項存、匯入，且又迅速移轉