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試卷資訊

試卷名稱：107年 - 第一銀行法務人員-(1)法律常識(含民法、銀行法、票據法、民事訴訟法、強制執行法)(2)洗錢防制相關法令#68690

年份：107年

科目：法律常識(民法/公司法/民事訴訟法/強制執行法/票據法/銀行法)

38.依洗錢防制規定，下列何者非屬金融機構會拒絕業務往來或交易之情形？
(A)對於辦理開戶對象為受國際洗錢防制組織認定或追查之恐怖分子或團體者
(B)客戶以現金辦理新臺幣 10 萬元以上之臨時性交易
(C)對於拒絕提供實際受益人資訊或資金來源不願配合說明等客戶，銀行得終止業務關係
(D)建立業務關係時，有其他異常情形，客戶無法提出合理說明者

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詳解 (共 1 筆)

Chia Ping Wu

B1 · 2018/11/01

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未解鎖

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