試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷資訊

試卷名稱：112年 - 112-4 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#117808

年份：112年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

38. 某銀行 OBU 有一客戶甲經常匯款至國外，且每次金額達二百萬美元以上，下列敘述何者正確？
(A) OBU 客戶不受管理外匯條例規定限制，不須申報疑似洗錢交易
(B) OBU 客戶不受銀行法規定限制，不須注意異常交易
(C)調查局可以對異常交易狀況通報國外之金融情報中心
(D)銀行對 OBU 客戶之異常交易可以簡化審查機制

正確答案：登入後查看

詳解 (共 1 筆)

An安：）

B1 · 2023/12/17

推薦的詳解#5987956

未解鎖

OBU稱為「國際金融業務分行」或「境外金...

(共 218 字，隱藏中）

前往觀看