試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：111年 - 111 臺灣土地銀行八職等行員晉升九職等評審業務測驗試題:存款匯兌外匯業務#115813

年份：111年

科目：銀行◆存款匯兌外匯業務

39.依本行「防制洗錢及打擊資恐注意事項」規定，營業單位應辦理確認客戶身分時機，不含下列何者？
(A)與客戶建立業務關係時
(B)辦理新臺幣二萬元（含等值外幣）以上之國內匯款時
(C)發現疑似洗錢或資恐交易時
(D)對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時

正確答案：登入後查看

Cypress Chou

B1 · 2025/10/12

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