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試題詳解

試卷：112年 - 112 臺灣土地銀行_八職等行員晉升九職等評審業務測驗：存款匯兌外匯業務#116088 | 科目：銀行◆存款匯兌外匯業務

試卷資訊

試卷名稱：112年 - 112 臺灣土地銀行_八職等行員晉升九職等評審業務測驗：存款匯兌外匯業務#116088

年份：112年

科目：銀行◆存款匯兌外匯業務

39.依本行「防制洗錢及打擊資恐注意事項」規定，營業單位應辦理確認客戶身分時機，下列何者錯誤？
(A)辦理新臺幣三萬元（含等值外幣）以上之匯款時
(B)與客戶建立業務關係時
(C)發現疑似洗錢或資恐交易時
(D)對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時
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詳解 (共 3 筆)

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