39.依銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本規定，客戶為個人時，下列何者屬於銀行至少應取得的資 訊，以辨識其身分？ A.姓名、出生日期、戶籍或居住地址 B.工作證明、學歷證明 C.國籍、官方身分 證明文件號碼、外國人士居留或交易目的 D.父母親、兄弟姊妹及配偶姓名
(A)僅 AB
(B)僅 AC
(C)僅 ACD
(D) ABCD

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統計： A(2), B(101), C(8), D(5), E(0) #2430548

詳解 (共 1 筆)

#4976787

銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本 第4條 第四項：

四、前款規定於客戶為個人時，至少取得下列資訊，以辨識其身分：

（一）姓名。
（二）出生日期。
（三）戶籍或居住地址。
（四）官方身分證明文件號碼。
（五）國籍。
（六）外國人士居留或交易目的（如觀光、工作等）

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