試題詳解

39.為遵依洗錢防制相關規範，營業單位辦理客戶身分之持續審查應在「適當時機」對已存在之往來 關係進行審查及評估客戶風險等級，有關「適當時機」之包括範圍，下列何者非屬之？
(A)客戶新增加保管箱業務往來
(B)客戶剛當選市議員
(C)客戶經申報疑似洗錢
(D)客戶薪水入帳後，與前二個月一樣立刻自 ATM 領一萬元現鈔