試題詳解

39.金融機構懷疑某客戶或交易可能涉及洗錢或資恐，且合理相信執行確認客戶身分程序可能對客戶洩漏訊息時，應採下列何項措施？
(A)得不執行確認客戶之程序，而改以申報疑似洗錢或資恐交易
(B)仍需執行確認客戶之程序，以判定是否需申報疑似洗錢或資恐交易
(C)無需執行確認客戶之程序，亦無需申報疑似洗錢或資恐交易
(D)待下次客戶再交易時再做確認客戶程序，及評估是否需申報疑似洗錢或資恐交易