4.下列何者不屬於防制洗錢金融行動工作組織 40 項建議對於客戶審查的時機？
(A)與客戶建立業務關係時
(B)客戶辦理未超過等值美元或歐元 15,000 元之臨時性轉帳時
(C)發現疑似洗錢表徵態樣時
(D)對於舊有客戶身分真實性懷疑時

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統計： A(28), B(1735), C(14), D(44), E(0) #3273576

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#6255505
二、金融機構於下列情形時，應確認客戶身分...
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#7150979
防制洗錢金融行動工作組織 40 項建議
第10項第2點
有下列情形之一者，金融機構應採取客戶審查措施： 
(i) 建立業務關係時；(ii) 進行臨時性交易： (i) 高於適用之指定門檻（15,000 美元／15,000 歐元）；或 (ii) 在建議第16項之注釋所涵蓋之情況下屬於電匯者；(iii) 存在洗錢或資恐嫌疑；(iv) 金融機構對先前取得之客戶身份資料之真實性或適足性存有疑慮
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私人筆記 (共 2 筆)

私人筆記#6446931
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私人筆記#6392830
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進行下列臨事性交易時 1.辦理新臺幣5...
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