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(1)短文寫作 (2)企劃案撰寫 (3)洗錢防制相關法令
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108年 - 第一銀行 108 年經驗行員、法務暨客服人員 經驗行員(總行規劃) 專業科目:(1)短文寫作 (2)企劃案撰寫 (3)洗錢防制相關法令#75937
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4.請問亞太防制洗錢組織(APG)評鑑結果,最好者為下列何種等級?
(A)毋需追蹤
(B)一般追蹤
(C)加強追蹤
(D)從寬追蹤
答案:
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統計:
A(12), B(56), C(20), D(14), E(0) #1989427
詳解 (共 1 筆)
榮膺鶚薦
B1 · 2025/03/21
#6340780
評鑑結果分成
「一般追蹤」、「加強追蹤」、「加速加強追蹤」、「不合作名單」
0
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私人筆記 (共 1 筆)
小餅乾
2021/06/07
私人筆記#3153056
未解鎖
評鑑結果分成「一般追蹤」、「加強追蹤」、...
(共 36 字,隱藏中)
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相關試題
1.請問「金融機構防制洗錢辦法」之法規位階及訂定者,下列何者正確? (A)法律;法務部 (B)授權命令;金管會 (C)自律規範;銀行公會 (D)作業手冊;中央銀行
#1989424
2.若甲違反洗錢防制法之所得為 100 萬元,孳息 1 萬元,衍生投資利益 5 萬元,請問甲前置犯罪之不 法所得為何? (A) 100 萬元 (B) 101 萬元 (C) 105 萬元 (D) 106 萬元
#1989425
3.下列何者非為洗錢防制法管轄之對象? (A)銀樓業者 (B)加密貨幣業者 (C)我國政府機關 (D)擔任法人名義代表人之信託業
#1989426
5.金融機構除衍生性金融商品外,對制裁對象凍結的帳戶主張抵銷,應先取得下列何者之決議許可? (A)法院 (B)財政部 (C)金管會 (D)資恐防制審議會
#1989428
相關試卷
108年 - 第一銀行 108 年經驗行員、法務暨客服人員 經驗行員(總行規劃) 專業科目:(1)短文寫作 (2)企劃案撰寫 (3)洗錢防制相關法令#75937
2019 年 · #75937