試題詳解

4. 防制洗錢金融行動工作組織的 40 項建議，當中的建議 10：客戶審查，是最重要的建議之一。下列 敘述何者錯誤？
(A)金融機構應禁止客戶以匿名或明顯假名開戶
(B)金融機構於建立業務關係時應執行客戶審查
(C)金融機構替臨時性客戶進行交易時，應驗證客戶身分
(D)當金融機構無法透過可靠的獨立來源文件、資料或資訊，驗證客戶身分之真實性時，應於完成交 易時，立即申報可疑交易