試題詳解

40.有關防制洗錢之敘述，下列何者錯誤？
(A)本行規定應依客戶之洗錢及資恐風險高低建立「非常高風險」、「高風險」、「中風險」與「低風險」四 種客戶風險等級
(B)本行規定對於中風險等級之客戶，應依客戶歸戶至少每三年進行一次客戶盡職審查作業
(C)曾擔任專責之法令遵循或防制洗錢及打擊資恐專責人員三年以上者，可擔任本行防制洗錢及打擊資恐 專責主管
(D)本行國內營業單位督導主管，每年應至少參加經專責主管同意之內部或外部訓練單位所辦六小時防制 洗錢及打擊資恐教育訓練