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試題詳解

試卷：107年 - 107年第1次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題#71342 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：107年 - 107年第1次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題#71342

年份：107年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

40.銀行辦理全行洗錢與資恐風險評估之風險評估項目，不包括下列哪一項？
(A)地域風險
(B)客戶風險
(C)客戶與先前往來銀行的關係
(D)產品及服務、交易或支付管道
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詳解 (共 1 筆)

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未解鎖
具體的風險評估項目應至少包括地域、客戶、...
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