阿摩線上測驗 登入

試題詳解

試卷：110年 - 110-3 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#104494 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：110年 - 110-3 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#104494

年份：110年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

40. 有關客戶風險等級之風險級數規定，下列敘述何者錯誤？
(A)至少應有兩級（含）以上之風險級數
(B)銀行應向客戶說明其風險等級，以利業務推展
(C)國外重要政治性職務人士應直接視為高風險客戶
(D)對於新建立業務關係的客戶，應在建立業務關係時確定其風險等級
正確答案：登入後查看

詳解 (共 3 筆)

推薦的詳解#5585553
未解鎖
(B) 銀行應(不應)向客戶說明其風險等...
(共 56 字，隱藏中）
前往觀看
11
0
推薦的詳解#5327717
未解鎖
(B)銀行應向客戶說明其風險等級，以利業...
(共 25 字，隱藏中）
前往觀看
6
0
推薦的詳解#5603970
未解鎖
關於客戶之風險等級，必須保密，不得洩密，...
(共 44 字，隱藏中）
前往觀看
5
0

私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#3884957
未解鎖
四、銀行應建立不同之客戶風險等級與分級規...
(共 96 字，隱藏中）
前往觀看
0
0