阿摩線上測驗 登入

試題詳解

試卷：109年 - 109 保險事業發展中心辦理第 3 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗:防制洗錢與打擊資恐法令及實務B卷#90573 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：109年 - 109 保險事業發展中心辦理第 3 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗:防制洗錢與打擊資恐法令及實務B卷#90573

年份：109年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

42.( )詐騙集團經常利用人頭帳戶詐領款項，下列哪幾項為常見的洗錢手法？ A.以金融卡領現規避交易軌跡 B.領現後購買珠寶或貴重金屬 C.領現後 以租用保險箱保存
(A)僅 AB
(B)僅 AC
(C)僅 BC
(D)ABC
正確答案：登入後查看

詳解 (共 2 筆)

推薦的詳解#4602211
未解鎖
A.因為集團需要提領現金，可用來做處置階...
(共 91 字，隱藏中）
前往觀看
12
0
推薦的詳解#5629126
未解鎖
疑似洗錢或資恐交易態樣 六、產品/服務─...
(共 92 字，隱藏中）
前往觀看
6
1