試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：113年 - 113 金融法制暨犯罪防制中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#121020

年份：113年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

42.依「金融機構防制洗錢辦法」規定，下列敘述何者錯誤？
(A)疑似洗錢或資恐交易申報標準應書面化
(B)銀行應利用資訊系統，輔助發現疑似洗錢或資恐交易
(C)銀行應依據風險基礎方法，建立帳戶或交易監控政策與程序
(D)監控型態限於同業公會所發布之態樣，各銀行不得增列自行監控態樣

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阿摩尼亞之王

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