42.依票券商防制洗錢注意事項，下列何者非應注意及通報事項？
(A)客戶要求將其超過一百萬元之買賣價款，匯付非本人帳戶
(B)客戶意圖使用假名進行交易
(C)時常與客戶往來且有大額資金轉出者
(D)同一連絡人以不同客戶名稱為買賣交易，且未能說明其與本人之關係

答案：登入後查看
統計： A(40), B(6), C(331), D(15), E(0) #1984343

詳解 (共 1 筆)

#3731988
第四條確認客戶身分措施，應依下列規定辦理...
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