試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：106年 - 106合作金庫商業銀行新進人員甄試試題_共同科目:銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項#106963

年份：106年

科目：專業科目-法律常識、洗錢防制法、銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項

43.下列客戶，何者應依「銀行業防制洗錢與打擊資恐注意事項」之規定，辨識及驗證公司股東或實際受益人？
(A)美國政府機關
(B)我國公營事業機構
(C)受我國監理之金融機構及其管理之投資工具
(D)設立於開曼群島之外國公司

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Dango

B2 · 2022/09/04

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B1 · 2022/03/23

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