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試卷資訊

試卷名稱：107年 - 第一銀行法務人員-(1)法律常識(含民法、銀行法、票據法、民事訴訟法、強制執行法)(2)洗錢防制相關法令#68690

年份：107年

科目：法律常識(民法/公司法/民事訴訟法/強制執行法/票據法/銀行法)

43.金融機構防制洗錢辦法第 6 條規定，對於高風險情形，應加強確認客戶身分或持續審查措施，其中至少應額外採取之強化措施。下列敘述何者錯誤？
(A)在建立業務往來關係前，應取得高階管理人員同意
(B)應採取合理措施以瞭解客戶財富及資金來源
(C)資金來源係指產生該資金之實質來源
(D)對於業務往來關係應採取形式監督

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B1 · 2019/05/17

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