試卷資訊
試卷名稱：107年 - 第一銀行 法務人員-(1)法律常識(含民法、銀行法、票據法、民事訴訟法、強制執行法)(2)洗錢防制相關法令#68690
年份：107年
科目：法律常識(民法/公司法/民事訴訟法/強制執行法/票據法/銀行法)
44.金融機構防制洗錢辦法第 12 條規定，金融機構應以紙本或電子資料保存與客戶往來及交易之紀錄憑證。下列敘述何者錯誤？
(A)金融機構對國內外交易之所有必要紀錄，應至少保存 5 年
(B)金融機構對契約文件檔案保存至與客戶業務關係結束
(C)金融機構保存之交易紀錄應足以重建個別交易，以備作為認定不法活動之證據
(D)金融機構對權責機關依適當授權要求提供交易紀錄時，應確保能夠迅速提供
詳解 (共 1 筆)
未解鎖
B 銀行業對於下列資料，應保存至與客戶業...
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