試題詳解

46.依「金融機構防制洗錢辦法」規定，銀行對於客戶帳戶及交易之持續監控，下列敘述何者錯誤？
(A)應逐步以資訊系統整合全公司客戶之基本資料及交易資料
(B)應依據風險基礎方法，建立帳戶或交易監控政策與程序
(C)監控型態限於同業公會所發布之態樣，各銀行不得增列自行監控態樣
(D)利用資訊系統，輔助發現疑似洗錢或資恐交易