阿摩線上測驗 登入

試題詳解

試卷：107年 - 107年第1次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題#71342 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：107年 - 107年第1次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題#71342

年份：107年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

46.當客戶為法人時，判斷「最終具控制權之自然人」的三個階段中，下列哪項為第一階段工作？
(A)辨識高階管理人員之身分
(B)直接、間接持股超過股份或資本 25%之自然人
(C)辨識其控制權之自然人是否為重要政治性職務人士
(D)辨識有無透過其他方式對客戶行使控制權之自然人
正確答案：登入後查看

詳解 (共 2 筆)

推薦的詳解#3256193
未解鎖
銀行業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項...
(共 319 字，隱藏中）
前往觀看
14
0
推薦的詳解#5649743
未解鎖
判斷「最終具控制權之自然人」的三個階段1...
(共 102 字，隱藏中）
前往觀看
3
0