試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：107年 - 台灣金融研訓院辦理 107 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務#76257

年份：107年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

46.當客戶為法人時，判斷「最終具控制權之自然人」的三個階段中，下列哪項為第一階段工作？
(A)辨識高階管理人員之身分
(B)直接、間接持股超過股份或資本 25%之自然人
(C)辨識其控制權之自然人是否為重要政治性職務人士
(D)辨識有無透過其他方式對客戶行使控制權之自然人

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B3 · 2022/11/08

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