46. 客戶聘請律師組建金融控股公司,該律師居住於歐洲,客戶向律師提供所有 要求文件,然而律師懷疑該客戶從事犯罪活動,打算利用該金融控股公司進行洗 錢活動,根據歐盟反洗錢指令,反洗錢專員應該提供什麼建議?
(A) 沒有必要提供可疑交易報告,因為該行為已經包括在律師與客戶的特權中。
(B) 凍結該客戶之資產,以便向主管當局提交所有檔案紀錄。
(C) 將該行為作為可疑事件上報主管當局,因為該律師受歐盟管轄。
(D) 向主管當局諮詢如何處理交易。

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統計: A(4), B(21), C(441), D(34), E(0) #1789435