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試卷名稱：113年 - 113-4 (財)證券暨期貨市場發展基金會辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#124174
年份：113年
科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
47.有關兆豐國際銀行紐約分行 2016 年主管機關重罰案例，下列敘述何者錯誤？
(A)受主管機關 FATF 防制洗錢金融行動工作組織重罰
(B)法令遵循人員與作業部門角色混淆
(C)針對巴拿馬洗錢高風險地區未能有效進行強化審查
(D)洗錢防制風險評估政策建議評估期間為一年，但實際評估僅有六個月
