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試題詳解

試卷：109年 - 109 財團法人金融法制暨犯罪防制中心_防制洗錢與打擊資恐專業人員：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#88591 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：109年 - 109 財團法人金融法制暨犯罪防制中心_防制洗錢與打擊資恐專業人員：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#88591

年份：109年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

47. 有關銀行辦理交易監控作業之敘述，下列何者錯誤？
(A)執行交易監控之情形應予記錄，並依規定保存
(B)利用資訊系統可以完全取代人工審查來發現可疑交易
(C)建立帳戶與交易監控政策及程序應以風險基礎方法
(D)資訊系統整合全體客戶及交易資料，可強化其帳戶或交易監控能力
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詳解 (共 3 筆)

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