試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：110年 - 110-3 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#104494

年份：110年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

47. 甲.小美經常匯款到國外達數十萬美金；乙.小王偶爾從國外匯入款項達數千美金；丙.王董經常從高避稅風險國家匯回款項達數十萬美金，請問上述行為何者符合跨境交易類之疑似洗錢態樣，銀行應進一步進行調查？
(A)僅甲、乙
(B)僅乙、丙
(C)僅甲、丙
(D)甲、乙、丙

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文昌-----AI 加持

B1 · 2022/02/02

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茶茶

B2 · 2022/08/10

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2022/09/16

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文昌-----AI 加持

2022/02/02

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