47. 甲.小美經常匯款到國外達數十萬美金；乙.小王偶爾從國外匯入款項達數千美金；丙.王董經常從高避稅 風險國家匯回款項達數十萬美金，請問上述行為何者符合跨境交易類之疑似洗錢態樣，銀行應進一步進 行調查？
(A)僅甲、乙
(B)僅乙、丙
(C)僅甲、丙
(D)甲、乙、丙

答案：登入後查看
統計： A(23), B(59), C(1448), D(282), E(0) #2819746

詳解 (共 2 筆)

#5327866
乙.小王偶爾從國外匯入款項達數千美金 ...
(共 27 字，隱藏中）
前往觀看
12
0
#5585629
甲.小美經常匯款到國外達數十萬美金乙.小...
(共 76 字，隱藏中）
前往觀看
2
2

私人筆記 (共 2 筆)

私人筆記#4565716
未解鎖
要經常/頻繁才可以選甲.小美經常匯款到國...
(共 70 字，隱藏中）
前往觀看
10
1
私人筆記#3885466
未解鎖
跨境交易類 （一）客戶經常匯款至國外達特...
(共 178 字，隱藏中）
前往觀看
2
0