阿摩線上測驗 登入

試題詳解

試卷：111年 - 111-3 保險事業發展中心辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（A 卷）：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#111205 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：111年 - 111-3 保險事業發展中心辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（A 卷）：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#111205

年份：111年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

48.( )下列哪一種情形不屬於銀行辦理存提匯款業務之疑似洗錢之態樣？
(A)客 戶過年時將大面額鈔票兌換成小面額鈔票
(B)客戶經常以提現為名、轉帳為 實方式處理有關交易流程者
(C)客戶經常於數個不同客戶帳戶間移轉資金達 特定金額以上者
(D)客戶每筆存、提金額相當且相距時間不久，並達特定金 額以上者
正確答案：登入後查看

詳解 (共 1 筆)

推薦的詳解#5649149
未解鎖
可疑行為==>螢光筆(A) 客 戶...
(共 174 字，隱藏中）
前往觀看
10
0