阿摩線上測驗 登入

試題詳解

試卷：110年 - 110 臺灣土地銀行八職等行員晉升九職等評審業務測驗試題:存款匯兌外匯業務#107194 | 科目：銀行◆存款匯兌外匯業務

試卷資訊

試卷名稱：110年 - 110 臺灣土地銀行八職等行員晉升九職等評審業務測驗試題:存款匯兌外匯業務#107194

年份：110年

科目：銀行◆存款匯兌外匯業務

48.依防制洗錢及打擊資恐相關規定，營業單位應辦理確認客戶身分之時機，下列何項錯誤？
(A)與客戶建立業務關係時
(B)辦理新臺幣一萬元（含等值外幣）以上之匯款時
(C)發現疑似洗錢或資恐交易時
(D)對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時
正確答案：登入後查看

詳解 (共 3 筆)

推薦的詳解#7172220
未解鎖
這是一道關於洗錢防制法規（AML/CFT...
(共 1507 字，隱藏中）
前往觀看
0
0
推薦的詳解#5676183
未解鎖
辦理新臺幣三萬元（含等值外幣）以上之匯款...
(共 43 字，隱藏中）
前往觀看
0
0
推薦的詳解#6881179
未解鎖
金融機構防制洗錢辦法   第 2 條...
(共 307 字，隱藏中）
前往觀看
0
0