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試題詳解

試卷：111年 - 111-1 台灣金融研訓院辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#107006 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：111年 - 111-1 台灣金融研訓院辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#107006

年份：111年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

48.有關金融機構防制洗錢及打擊資恐執行實務，下列敘述何者錯誤？
(A)數人夥同至銀行辦理存款、提款或匯款等交易者，為疑似洗錢或資恐交易態樣
(B)執行客戶初次審查時機，包含對過去取得之客戶身分資料之真實性有所懷疑時
(C)疑似洗錢或資恐交易申報標準應書面化
(D)經認定疑似洗錢或資恐交易時，應向金管會辦理疑似洗錢或資恐交易申報
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