48.金融機構及指定之非金融事業或人員應進行確認客戶身分程序，並留存其確認客戶身分程序所得資料。下列敘述何者錯 誤？
(A)確認客戶身分程序應以風險為基礎
(B)應包括實質受益人之審查
(C)確認客戶身分程序所得資料，應自業務關係終止時起至少保存 5 年
(D)確認客戶身分程序應以財力為基礎

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統計： A(1), B(2), C(2), D(81), E(0) #1781790

詳解 (共 3 筆)

#5000391
(D)確認客戶身分程序應以財力風險為基礎
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#6000474
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