試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：107年 - 第一銀行法務人員-(1)法律常識(含民法、銀行法、票據法、民事訴訟法、強制執行法)(2)洗錢防制相關法令#68690

年份：107年

科目：法律常識(民法/公司法/民事訴訟法/強制執行法/票據法/銀行法)

48.金融機構及指定之非金融事業或人員應進行確認客戶身分程序，並留存其確認客戶身分程序所得資料。下列敘述何者錯誤？
(A)確認客戶身分程序應以風險為基礎
(B)應包括實質受益人之審查
(C)確認客戶身分程序所得資料，應自業務關係終止時起至少保存 5 年
(D)確認客戶身分程序應以財力為基礎

正確答案：登入後查看

B3 · 2021/08/12

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(D)確認客戶身分程序應以財力風險為基礎

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孟孟人

B4 · 2024/01/03

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洗錢防制法第七條金融機構及指定之非金融...

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ichiroo

B2 · 2021/04/24

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第7條（確認客戶身分程序及留存所得資料）...

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