試題詳解

48. 在年度洗錢類型報告中，FATF 一直關注賭場在洗錢方法中的使用。以下哪一項是涉及賭場的洗錢手段：
(A) 要求獲得以第三人為收款人或收款人為空白的獎金支票。
(B) 通過規避守門人來利用賭場。
(C) 使用提前匯入賭場體系的資金預付賭場籌碼，創建一個借方餘額。
(D) 通過賭場內的多種專案進行大量賭博。