試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：111年 - 111-2 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#109812

年份：111年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

49.下列何者與辨識產品及服務、交易或支付管道風險較無直接關聯？
(A)與現金之關聯程度
(B)是否為主管機關核准之商品
(C)是否為面對面業務往來關係或交易
(D)是否為高金額之金錢或價值移轉業務

正確答案：登入後查看

茶茶

B1 · 2022/07/26

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（三）產品及服務、交易或支付管道風險1....

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B3 · 2022/10/11

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洗錢風險因素1.現金關聯2.面對面3.高...

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金榜題名

B2 · 2022/09/10

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銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫...

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賴盈璋

2024/12/23

私人筆記#6598183

未解鎖

銀行應針對不同產品、服務、交易或支付管道...

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