試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：108年 - 108 臺灣土地銀行_八職等行員晉升九職等評審業務測驗試題（A 卷）：存款匯兌外匯業務#108051

年份：108年

科目：銀行◆存款匯兌外匯業務

49. 下列何者不屬於洗錢防制法規所規定的確認客戶身分時機？
(A)與客戶建立業務關係時
(B)辦理跨境匯款時
(C)發現疑似洗錢或資恐交易時
(D)對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適有懷疑時

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B1 · 2024/08/06

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未解鎖

依本行「防制洗錢及打擊資恐注意事項」規定...

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