阿摩線上測驗
5. 將不法所得合法化，將資金再投入正常交易活動，屬於洗錢行為三階段的何者態樣？
(A)融資(financing)
(B)處置(placement)
(C)多層化(layering)
(D)整合(integration)
答案：登入後查看
統計： A(137), B(501), C(324), D(1404), E(0) #3031737
統計： A(137), B(501), C(324), D(1404), E(0) #3031737
詳解 (共 3 筆)
Kim Chi
#5977380
洗錢三階段
- 處置:化整為零。將非法資金滲入合法金融體系(怕被注意,分多筆多樣、多日、多次、多家銀行、多帳戶-->小額交易)
- 多層化:不同帳戶或多次國內外移轉或買其他金融商品
- 整合:化零為整。多次漂洗後像合法資金化零為整-->重新進入合法經濟體系。
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