50 下列何者是美國銀行保密法(Bank Secrecy Act， BSA)下的貨幣傳送者(monetary transmitter)？
(A) 接受或傳送具有貨幣替代性價值之數位貨幣的人
(B) 對大眾傳播(communication)網路資料及服務的人
(C) 對大眾遞送(delivery)網路資料及服務的人
(D) 對貨幣傳送者提供網路資料及服務的人

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統計： A(8772), B(430), C(455), D(992), E(0) #2524899

詳解 (共 8 筆)

#4642331

貨幣傳送者「以任何方式接受來自某個人的貨幣、資金或其他取代貨幣 的價值以及傳送貨幣、資金或其他取代貨幣的價值至另一個 地點或個人」

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#4427151
BSA定義的貨幣傳送者:接受或傳送任何具...
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#4684426
BSA針對貨幣傳送者（Money  Tr...
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#5631731
2021 p213

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#5990235

2024 p226

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#5609546
p213,214
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#6246087

  • (A) 正確，這個選項符合BSA的規定，因為貨幣傳送者包括那些從事傳送貨幣或貨幣替代品（如數位貨幣、加密貨幣等）的人或機構。這類機構或個人需要依照BSA進行適當的反洗錢（AML）程序和客戶識別程序（KYC）。

  • (B) 錯誤，這個選項涉及的是網絡資料傳播者，並不符合BSA對貨幣傳送者的定義。BSA的重點在於金錢傳送，而非一般的網絡資料或通訊。

  • (C) 錯誤，這選項描述的是網絡服務的傳送者，也不與貨幣傳送的定義相關。

  • (D) 錯誤，這個選項提到的是提供網路資料的服務者，而不是從事貨幣或貨幣替代品傳送的業者，因此與貨幣傳送者的定義不符。

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#5930803
2024版 p.226上面
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#5661906
未解鎖
金融科技力 2025年版 P.227 美...
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